本半年度陈述摘要来自半年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈述全文。

  注：1 、到2022年6月30日收市后，公司股东总户数(未兼并融资融券信誉账户)为25,416户，股东总户数（兼并融资融券信誉账户）为26,771户。

  2、陈述期内，广东东菱凯琴集团有限公司未增持公司股份，其陈述期内持有公司股份增减改动是因为转融通证券出借事务出借或许出借人偿还股份导致。截止2022年6月30日收市后，广东东菱凯琴集团有限公司经过转融通证券出借事务出借公司股份251,800股。详细状况详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网（）宣布的《关于控股股东参与转融通证券出借事务的公告》（公告编号：2021-021号）。

  公司所在的小家电职业是我国改革开放以来构成的具有全球竞赛力的工业，商场化程度较高。公司现在首要事务是西式小家电的出口出售，一起大力开辟国内品牌事务，完结海外营销和国内品牌均衡开展。现阶段职业首要特征体现为：

  1、全球西式小家电商场需求呈现稳定添加。欧美兴旺国家作为西式小家电的首要消费商场，小家电产品归于准快速消费品，品类很多，人均保有量高，运用频频，更新周期短。包含我国在内的新式商场，小家电产品普及率较低，跟着国民经济添加和人们日子水平进步，需求将坚持快速添加。

  2、我国是全球西式小家电重要的出产基地。我国凭仗本钱、技能和工业配套等方面的优势，承接了全球首要的小家电订单，兴旺国家和区域小家电产品高度依靠我国规划、制作，我国出口的高端精细化产品比重继续上升。

  3、职业加快洗牌，工业集中度逐渐进步。世界收购商危险偏好下降，更愿意与职业龙头企业协作。一起，面临日益增大的竞赛压力，归纳实力较弱的制作商将逐渐被商场筛选。

  4、小家电产品立异性、个性化要求高。个性化、智能化将成为职业未来开展的首要趋势，智能人机互动功用产品更受商场欢迎，新式品类不断鼓起。

  公司是国内较早从事规划研制、出产、出售小家电产品的企业之一，公司一直专心主业开展，归纳竞赛才能日益进步，现已成为我国小家电职业的出口龙头企业。

  公司出口事务首要以OEM/ODM方法打开，从世界小家电工业链分工来看，海外品牌方首要担任品牌途径的出售服务，而产品完结进程如研制、规划、制作等环节，首要由国内的相关企业去完结。公司作为职业龙头企业，多年的OEM/ODM经历堆集构成了较强的规划优势，培养了产品策划、工业规划、技能立异、快速量产等服务才能，构成了较强的产品归纳竞赛优势。

  针对国内商场，公司施行“一个途径，专业产品、专业品牌”战略，经过打造品牌矩阵的方法更好地满意顾客的个性化需求。公司现在运作的品牌首要有Donlim（东菱）、Morphy Richards（摩飞）、GEVILAN(歌岚)、Barsetto（百胜图）等。其间自主品牌Donlim（东菱）首要供给差异化的日子电器产品；公司独家代理海外品牌Morphy Richards（摩飞）在国内的出售，Morphy Richards（摩飞）的定位首要供给是中高端日子电器等产品；个护美容电器品牌GEVILAN(歌岚)、咖啡机自主品牌Barsetto（百胜图）等尚处于草创阶段。跟着移动互联网的快速开展，年青消费集体愈加重视交际特点强的产品，交际电商方法在小家电职业界逐渐鼓起。为更好地习惯职业改动趋势，公司近年来，将国内品牌事务进步到与海外出售相等重要的战略地位，树立国内品牌事业部，各品牌的产品界说、营销推行由不同的专业出售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研制规划、质量管控、物流等为资源共享途径。一起，公司运用本身长时刻堆集的产品归纳才能，采纳“爆款产品+内容营销”的方法，树立“产品司理+内容司理”双轮驱动机制，在公司运作的Morphy Richards（摩飞）品牌事务获得活跃成效的根底上，逐渐把这种方法拓宽到到公司其他自主品牌事务。

  2022年上半年，世界国内环境改动超预期，俄乌军事冲突导致世界能源价格冲高，大宗原材料价格高位震动，海外首要经济体货币方针剧烈调整，金融商场动摇加重，国内新寇疫情多点发出，出产日子次序不时遭到搅扰，消费景气量也遭到必定程度的影响。跟着国家连续出台稳经济的一揽子有用方针，国民经济逐渐企稳上升。面临杂乱严峻的内外部环境改动，公司紧紧围绕“完结有质量的添加、成为全球闻名、最具竞赛力的小家电企业”的战略方针打开各项运营作业，继续专心于主业，不断进步中心竞赛力，2022年上半年整体运营收入完结平稳添加，运营质量显着改进。

  外销方面，本年上半年，公司国外运营收入完结544,731.39万元，较2021年同期添加5.81%。海外首要经济体通胀高企，居民消费遭到必定程度的按捺，海外小家电整体需求有所转弱。

  内销方面，本年上半年，公司国内运营收入完结167,915.57万元，较2021年同期添加12.27%。国内小家电职业需求有所动摇，一季度受疫情影响较大，二季度逐渐康复。公司下半年会连续推出更多立异产品，一起加强途径运营，争夺自主品牌事务完结较好开展。

  公司未来在稳固进步现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的根底上，继续向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器、个护美容电器（如电动牙刷等）范畴扩展。一起，公司也将运用本身产品技能服务途径优势，采纳专业品牌运作战略，大力开展国内自主品牌事务，经过产品、途径、营销方法等立异，不断进步国内商场出售比例。

  2022年上半年，公司出售费用20,204.58万元，同比下降7.92%；处理费用36,802.80万元，同比上升7.29%；研制费用21,990.47万元，同比上升14.60%；财务费用-12,904.78万元，同比下降569.84%，财务费用比上年同期下降较多的首要原因是受人民币兑美元汇率动摇影响，本陈述期汇兑丢失比上年同期削减16,394.54万元。

  2022年上半年，公司完结利润总额61,833.53万元，较2021年同期添加53.20 %；完结归归于上市公司股东的净利润48,631.09万元，较2021年同期添加54.72%；根本每股收益为0.5965元，较2021年同期添加56.89%；加权均匀净资产收益率为7.69%，较2021年同期添加了2.62个百分点。上述方针改动的首要原因是：1、2022年上半年，公司整体事务完结平稳添加，国内出售占比稳步进步。面临前期多重运营压力，公司相继经过产品调价、技能立异、出产功率进步等降本增效方法，产品盈余才能逐渐得以修正，公司归纳竞赛才能不断进步。2、受本年二季度以来人民币兑美元汇率动摇影响，本陈述期汇兑丢失比上年同期削减16,394.54万元。

  2022年上半年，公司运营活动发生的现金流量净额29,800.30万元，较2021年同期添加194.75%，首要是本期购买产品、承受劳务付出的现金及付出其他与运营活动有关的现金削减。

  为有用打通Morphy Richards（摩飞）品牌国内事务的全链条运作，处理Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标运用权授权运营问题，公司与MORPHY RICHARDS LIMITED（以下简称 “MR”）本着相等、互利、共赢的准则，于2022年6月7日签署了《体谅备忘录》，买卖首要方针为直接购买MR持有其在我国境内及英国、爱尔兰、新西兰和澳大利亚的Morphy Richards（摩飞）一切的已注册和未决的商标（中英文版别）等；在爱尔兰、新西兰和澳大利亚区域，公司将以品牌授权或分销的方法与MR开展事务协作。

  本备忘录的签署契合公司未来开展战略，能够更好地促进Morphy Richards（摩飞）品牌事务的久远开展，有利于加快公司代工事务与品牌事务的均衡，为公司运运营绩的稳步进步供给愈加坚实的根底，契合公司“完结有质量的添加，成为全球闻名的、最具竞赛力的小家电企业”的开展战略。本备忘录是甲乙两边友爱协作意向的声明，不该被解释为具有约束力的协议，详细买卖方案及买卖条款以两边另行签署的正式协议为准。

  截止陈述期末，本次买卖尚处于开端谋划阶段，详细买卖方案仍需进一步证明洽谈，并需依照相关法令法规的要求，实行相应的批阅程序。相关买卖还将受英国及我国法令统辖，能否终究获得相应批阅存在不确定性。

  公司将依据事项开展状况，严厉依照有关法令法规的要求，实行相应的信息宣布责任。公司指定信息宣布媒体为《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），公司一切信息均以在上述指定媒体宣布的信息为准。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。详细内容详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（）刊登的《关于公司与MORPHY RICHARDS LIMITED签署〈体谅备忘录〉的公告》（公告编号：2022-037）。

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）048号

  广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十次会议于2022年8月26日在公司三楼会议室举办。本次会议的举办已于2022年8月15日经过书面告诉、电子邮件或电话等方法告诉整体董事。应到会本次会议表决的董事为9人，实践到会本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生招集并掌管，公司整体监事和高档处理人员列席了本次会议。会议的举办契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规矩。本次会议选用现场表决的方法，审议并经过如下方案：

  《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度陈述》内容详见2022年8月27日巨潮资讯网（）；《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度陈述摘要》全文刊载于2022年8月27日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  二、 《董事会关于公司2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》

  三、 《关于2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项及结余征集资金运用方案的方案》

  因公司事务开展需求，在公司原运营范围中拟添加“母婴用品制作、出售；发电事务、输电事务、供（配）电事务”，一起对《公司章程》中相应的内容进行修订，改动后的运营范围终究以工商部分核准挂号为准，并授权董事会处理相关工商改动事宜。

  为标准公司征集资金的处理，进步征集资金的运用功率，防备资金运用危险，实在保护出资者利益，公司依据《公司法》《股票上市规矩》《标准运作指引》和《公司章程》等有关规矩，结合公司实践状况，对公司《征集资金处理方法》部分条款进行修订。

  为标准公司对外担保行为，有用操控公司对外担保危险，保护出资者的合法权益和公司工业安全，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》《股票上市规矩》《标准运作指引》等相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》等有关规矩，结合公司实践状况，对公司《对外担保处理准则》部分条款进行修订。

  为进一步完善公司的处理结构和运营运作体系，清晰公司运营处理层的作业权限，标准运营处理层的作业行为，确保运营处理层依法行使职权、实行责任、承担责任，促进运营处理的准则化、标准化、科学化，公司依据《公司法》《证券法》《股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，结合公司实践状况，对公司《总裁作业细则》部分条款进行修订。

  为进步公司标准运作水平缓信息宣布质量，清晰董事会秘书的责任，充分发挥董事会秘书的效果，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司处理准则》《股票上市规矩》《标准运作指引》以及《公司章程》等相关规矩，结合公司实践状况，对公司《董事会秘书作业细则》部分条款进行修订。

  本次董事会抉择于2022年9月13日下午2点45分在公司三楼会议室举办公司2022年第三次暂时股东大会，审议董事会提交的各项方案。

  2. 《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）049号

  广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第八次会议于2022年8月26日在公司四楼会议室举办。本次会议的举办已于2022年8月15日经过书面告诉、电子邮件或电话等方法告诉整体监事。应到会本次会议表决的监事为3人，实践到会本次会议的监事为3人，会议由监事会主席李亚平先生招集并掌管，会议的举办契合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规矩。本次会议选用现场表决的方法，审议如下方案：

  《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度陈述》内容详见2022年8月27日巨潮资讯网（）；《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度陈述摘要》全文刊载于2022年8月27日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  二、 《董事会关于公司2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》

  三、 《关于2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项及结余征集资金运用方案的方案》

  2. 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的审阅定见》。

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）051号

  广东新宝电器股份有限公司于2022年8月26日举办第六届董事会十次会议和第六届监事会第八次会议，审议经过了《关于2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项及节余征集资金运用方案的方案》，赞同将公司2017年非揭露发行股票征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的征集资金用于追加公司2017年非揭露发行股票募投项目中的“主动化晋级改造项目”的预算。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“《股票上市规矩》”）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（以下简称“《标准运作指引》”）及公司《征集资金运用处理方法》等相关规矩，该事项需求提交公司股东大会审议。

  经我国证券监督处理委员会（证监答应[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非揭露发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非揭露发行人民币一般股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，算计征集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实践征集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述征集资金已于2017年3月10日悉数到位，到位状况业经立信会计师事务所（特别一般合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资陈述》验证承认。公司对上述征集资金采纳了专户存储准则，并与保荐组织东莞证券股份有限公司、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方监管协议。

  到2022年7月31日，公司2017年非揭露发行股票征集资金出资项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已施行结束到达预订可运用状况，上述项目征集资金运用及节余状况如下：

  注：⑤“利息收入及出资收益”指到2022年7月31日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理工业品出资收益，详细金额以资金转出当日银行结息余额为准。下同。

  本次部分征集资金出资项目结项及结余征集资金运用方案需求经股东大会审议后经过方可施行。

  “智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”于2022年7月31日施行结束到达预订可运用状况，上述项目详细的资金运用及节余状况如下表所示：

  1、因为修建本钱上涨及基建规划方案优化，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”修建工程费用实践开销超出原预算金额，为了预留设备及工用具置办所需开销，到2022年7月31日，两个项目算计以自有资金累计投入修建工程费18,865.38万元。

  2、优化设备置办方案，合理下降了设备收购金额。智能家居电器项目施行进程中，公司结合微观环境、职业需求以及实践运营状况的改动对该募投项目所需的设备置办方案进行了优化，本着本钱操控且能够满意项目需求的准则，合理下降了设备收购金额，使得募投项目设备置办实践开销小于方案开销。

  1、因为修建本钱上涨及基建规划方案优化，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”修建工程费用实践开销超出原预算金额，为了预留设备及工用具置办所需开销，到2022年7月31日，两个项目算计以自有资金累计投入修建工程费18,865.38万元。

  2、在本项目建造期期间，公司连续接到客户相关产品的订单，因而“健康美容电器项目”建造期在公司其他出产场所分配组织了新的出产专线进行相关订单产品的出产，以自有资金继续投入了部分相关设备。考虑到上述出产场所现已运作老练，公司抉择继续运用上述场所进行“健康美容电器项目”部分产品的出产，并优化了后期的设备置办方案，本着本钱操控且能够满意项目需求的准则，合理下降了征集资金设备收购金额，使得募投项目设备置办实践开销小于方案开销。

  鉴于“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已施行结束，为便利公司资金处理，进步征集资金的运用功率，进步公司的运营效益，依据《股票上市规矩》《标准运作指引》及公司《征集资金运用处理方法》等相关规矩，公司拟将上述募投项目节余征集资金（含利息收入及出资收益）算计8,555.68万元（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司2017年非揭露发行股票募投项目中的“主动化晋级改造项目”预算的追加，转入“主动化晋级改造项目”征集资金专项账户，一起将刊出寄存上述募投项目资金的征集资金专项账户。

  到2022年7月31日，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”征集资金专项账户的存储状况如下：

  上述征集资金专户刊出后，公司及保荐组织东莞证券股份有限公司与相应的开户银行一起签署的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

  公司多年来继续投入主动化建造，为进一步进步公司主动化水平及出产处理水平，公司抉择对公司2017年非揭露发行股票征集资金出资项目中的“主动化晋级改造项目”追加投入8,555.68万元，首要用于加大公司出产线主动化的投入，本次追加后拟出资总额改动为45,764.06万元。

  到2022年7月31日，主动化晋级改造项目已累计投入37,208.38万元，征集资金余额1.87万元（含利息收入及出资收益）。

  本次公司将节余征集资金用于“主动化晋级改造项目”，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司运营的实践状况，不归于改动募投项目，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  2022年8月26日举办的第六届董事会第十次会议审议经过了《关于2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项及节余征集资金运用方案的方案》。该事项需求提交公司股东大会审议。

  2022年8月26日举办的第六届监事会第八次会议审议经过了《关于2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项及节余征集资金运用方案的方案》。监事会以为公司将2017年非揭露发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的征集资金用于追加公司2017年非揭露发行股票募投项目中的“主动化晋级改造项目”的预算，契合公司实践状况，有利于进步公司征集资金的运用功率，不影响募投项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害出资者利益的状况。相关决策程序契合《股票上市规矩》《标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金运用处理方法》的规矩。因而，监事会一致赞同公司将2017年非揭露发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的征集资金用于追加公司2017年非揭露发行股票募投项目中的 “主动化晋级改造项目”的预算。

  经审阅，独立董事以为：公司将2017年非揭露发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的征集资金用于追加公司2017年非揭露发行股票募投项目中的“主动化晋级改造项目”的预算，契合公司实践状况，有利于进步公司征集资金的运用功率，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害出资者利益的状况。相关决策程序契合《股票上市规矩》《标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金运用处理方法》的规矩。因而，咱们一致赞同公司将2017年非揭露发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的征集资金用于追加公司2017年非揭露发行股票募投项目中的 “主动化晋级改造项目”的预算。

  新宝股份本次2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项及结余征集资金运用方案事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，实行了必要的批阅程序，契合《股票上市规矩》、《标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金运用处理方法》的规矩。本次节余征集资金的运用方案没有与募投项意图施行相冲突，不影响募投项意图正常进行，不存在改动征集资金投向和危害出资者利益的状况，契合公司及整体股东的利益。公司该事项需求经股东大会审议后经过方可施行。综上，本保荐组织对公司将2017年非揭露发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的征集资金用于追加公司2017年非揭露发行股票募投项目中的“主动化晋级改造项目”的预算的事项无异议。

  3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立定见》；

  4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的审阅定见》；

  5、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项及结余征集资金运用方案的核对定见》。

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）052号

  依据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，公司于2022年8月26日举办第六届董事会第十次会议，会议抉择于2022年9月13日下午2点45分在公司举办2022年第三次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

  2、 会议招集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十次会议审议经过，抉择举办2022年第三次暂时股东大会。

  3、 会议举办的合法、合规性：本次股东大会的举办契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

  （2） 网络投票时刻：2022年9月13日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年9月13日9:15-15:00期间的恣意时刻。

  本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法，公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  参与股东大会的方法：公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。

  （1） 到股权挂号日（2022年9月6日）下午15:00买卖结束后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东，均有权到会本次股东大会及参与表决。不能亲身到会本次股东大会的股东，可书面授权托付别人代为到会，被托付人可不用为公司股东。

  8、 现场会议举办地址：佛山市顺德区勒流大街办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

  其间，第2项方案归于特别抉择方案，须由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过。

  本次会议审议的第1至2项方案将对中小出资者的表决进行独自计票并及时揭露宣布。中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述各项方案现已公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议经过，详细内容详见公司于2022年8月27日在《我国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上宣布的《第六届董事会第十次会议抉择公告》《第六届监事会第八次会议抉择公告》及相关公告文件。

  3、 挂号方法：现场挂号、经过信函或传线）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明挂号手续；托付代理人到会的，托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续。

  （2）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付代理人到会的，托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号，不承受电线前送达本公司。

  选用信函方法挂号的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流大街办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2022年第三次暂时股东大会”字样。

  在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

  联络地址：广东省佛山市顺德区勒流大街办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

  2、本次会议悉数提案均为非累积投票提案，填写表抉择见为：赞同、对立、放弃。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年9月13日上午9：15，结束时刻为2022年9月13日下午3：00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付 （先生/女士）代表自己/单位到会广东新宝电器股份有限公司2022年第三次暂时股东大会并对以下表决事项依照如下托付志愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。

  受托人联络电线、请股东在提案的表抉择见选项中打“√”，为单选，多选无效；

  自己（本公司）拟亲身/托付代理人到会广东新宝电器股份有限公司于2022年9月13日下午2点45分举办的2022年第三次暂时股东大会。

  1、请拟参与股东大会的股东于2022年9月9日17：30前将自己身份证复印件（法人运营执照复印件）、托付别人到会的须填写《授权托付书》及供给托付人身份证复印件及参会回执传回公司；

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）050号

  依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（以下简称“《上市公司标准运作指引》”）及相关格局指引等规矩，现将本公司征集资金2022年半年度寄存与运用状况专项阐明如下：

  经我国证券监督处理委员会（证监答应[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非揭露发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非揭露发行人民币一般股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，算计征集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实践征集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述征集资金已于2017年3月10日悉数到位，到位状况业经立信会计师事务所（特别一般合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资陈述》验证承认。

  经我国证券监督处理委员会（证监答应[2020]2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非揭露发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非揭露发行人民币一般股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，算计征集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实践征集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上征集资金已由立信会计师事务所（特别一般合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资陈述》验证承认。

  陈述期内公司投入征集资金总额为31,372,853.20元，已累计投入征集资金总额为909,448,073.82元，陈述期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为952,076.99元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为57,932,859.33元，陈述期内募投项目结项转出的征集资金金额为0元，累计转出的征集资金金额为6,503.33元，陈述期内IPO募投项目结项转入的征集资金金额为0元，累计转入的征集资金金额为50,342,177.31元。

  到2022年6月30日，公司2017年非揭露发行股票征集资金余额为人民币86,843,641.78元（包含累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

  陈述期内公司投入征集资金总额为39,203,932.86元，已累计投入征集资金总额为122,511,411.96元，陈述期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为14,504,402.84元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为30,701,318.56元。

  到2022年6月30日，公司2020年非揭露发行股票征集资金余额为人民币848,065,821.26元（包含累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

  为了标准公司征集资金的处理，进步征集资金的运用功率，防备资金运用危险，实在保护出资者利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“《股票上市规矩》”）、《上市公司标准运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规矩，结合公司实践状况，拟定了《广东新宝电器股份有限公司征集资金处理方法》（以下简称“《处理方法》”）。

  依据上述法令法规及《处理方法》的要求并结合公司实践状况，公司别离在华裔永亨银行（我国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、我国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、我国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德乡村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立征集资金专用账户，用于寄存和处理悉数2017年非揭露发行股票征集资金，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐组织东莞证券别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。

  上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。到本公告日，征集资金三方监管协议得到了实在有用的实行。

  公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（）宣布了《关于IPO及2017年非揭露发行股票部分征集资金出资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。到2018年12月31日，2017年非揭露发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已施行结束到达预订可运用状况，征集资金已运用结束（到2018年12月31日剩下6,860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6,503.33元）。公司已于2019年5月7日处理完结上述转账及销户事宜。

  上述征集资金专户刊出后，公司及保荐组织东莞证券股份有限公司与我国农业银行股份有限公司顺德勒流支行一起签署的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

  依据上述法令法规及《处理方法》的要求并结合公司实践状况，公司别离在广东顺德乡村商业银行股份有限公司勒流支行、我国建造银行股份有限公司顺德勒流支行、我国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了征集资金专用账户，别离用于寄存和处理2020年非揭露发行股票“构思小家电建造项目”、“品牌营销处理中心建造项目”、“企业信息化处理晋级项目”征集资金，并于2021年1月13日与保荐组织东莞证券及上述四家银行（或其上级银行）别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司佛山市顺德区东菱才智电器科技有限公司（以下简称“东菱才智”）在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了征集资金专用账户，用于寄存和处理2020年非揭露发行股票“压铸类小家电建造项目”征集资金，并于2021年1月13日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。

  上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。到本公告日，征集资金三方/四方监管协议得到了实在有用的实行。

  截止2022年6月30日，公司2017年度非揭露发行股票征集资金的存储金额为86,843,641.78元，公司2020年度非揭露发行股票征集资金的存储金额为848,065,821.26元，公司共有9个征集资金专户（已刊出1个）。依据公司2022年4月27日举办的第六届董事会第七次会议抉择及2022年5月20日举办的2021年年度股东大会抉择，赞同公司运用部分搁置征集资金进行现金处理，最高额度不超越90,000万元。征集资金专户存储状况如下：

  注3：到2018年12月31日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入征集资金12,834.90万元，该项目征集资金已运用结束（节余0.65万元系银行存款利息扣除银行手续费尾款）。项目已到达预订可运用状况，并于2019年4月结项。

  注4：公司继续投入主动化建造，经公司第五届董事会第十二次会议审议经过了《关于IPO征集资金出资项目结项及节余征集资金运用方案的方案》，赞同将公司初次揭露发行股票募投项目中的“小家电出产基地项目”结项并将节余的征集资金算计5,034.22万元用于追加2017年非揭露发行股票募投项目“主动化晋级改造项目”的预算。主动化晋级改造项目改动后项目预算为35,000万元。到2022年6月30日止，项目累计投入征集资金37,208.38万元（超出金额为主动化建造项目征集资金的利息收入），该项目仍处于建造期，一起该项目不直接发生效益，故无法独自核算效益。项目在继续投入进程中，不断地进步公司主动化水平及出产处理水平。

  注5：到2022年6月30日，构思小家电建造项目仍处于建造期，故暂时无法核算本陈述期完结的效益。

  注6：到2022年6月30日，企业信息化处理晋级项目仍处于建造期，一起该项目不直接发生效益，故暂时无法核算本陈述期完结的效益。

  注7：到2022年6月30日，品牌营销处理中心建造项目仍处于建造期，一起该项目不直接发生效益，故暂时无法核算本陈述期完结的效益。

  注8：到2022年6月30日，压铸类小家电建造项目仍处于建造期，故暂时无法核算本陈述期完结的效益。

  主动化晋级改造项目不直接发生效益，但经过本项意图施行将进步公司主动化水平，进步出产处理水平，进步公司产质量量稳定性和质量标准，有用削减人力本钱和下降产品不良品率。

  （1）企业信息化处理晋级项目不直接发生效益，但经过该项意图施行能为公司事务开展供给信息化处理才能支撑，详细体现在以下方面：

  ①才智出产园区处理体系，是指公司将依据运营处理中的出产、仓储、物流等流程中对安防体系的运用需求，树立以视频监控、身份辨认硬软件为中心的才智园区处理信息体系，然后优化各园区之间的才智处理。

  ②5G+工业互联网运用，是指公司运用5G与物联网技能，完结出产机器互联，实时收集出产数据，然后进步企业出产制作、物料配送智能化水平，完结订单处理个性化、物料配送智能化、运用数据可视化。

  ③供应链工业集群，是指以供应链协同互联技能为中心，凭借职业影响力将上游的供货商信息协同互联，树立独自的订单处理体系，完结收购主动下单及智能送货功用，进步收购部分作业功率。

  ④品牌客户数据中心，是指经过树立品牌客户数据中心，建立品牌客户关系处理体系，进步售前、售中、售后的精细化服务水平，强化公司与客户间的交互才能，为客户供给高效、精准、个性化的服务。

  （2）品牌营销处理中心建造项目拟建造品牌营销中心和品牌物流配送中心，该项目不直接发生经济效益，但经过该项意图施行有利于进步公司品牌形象，增强品牌闻名度，进步公司品牌运营处理才能，并进步公司品牌物流配送的功率与精确性。一起，经过产品追溯功用的载入，收集产品售后信息，以完结产品售后信息反馈与质量改进的闭环，然后进步客户服务才能。

  依据公司第四届董事会第十三次会议审议经过《关于以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目自筹资金的方案》，一起依据立信会计师事务所（特别一般合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非揭露发行股票之征集资金置换专项鉴证陈述》，公司以征集资金置换预先投入征集资金出资项意图自筹资金人民币131,148,195.19 元，并于2017年4月27日予以公告。

  公司独立董事出具了赞同公司以征集资金131,148,195.19元置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金的独立定见。公司监事会出具了关于以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目自筹资金的审阅定见，赞同公司以征集资金131,148,195.19元置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金。保荐组织东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司征集资金置换预先投入征集资金出资项意图自筹资金的核对定见》，赞同新宝股份以征集资金置换已预先投入征集资金出资项目自筹资金的事项。

  公司现已依照《上市公司标准运作指引》和公司《处理方法》等相关规矩运用处理征集资金，及时、实在、精确、完好宣布征集资金运用及寄存状况，不存在征集资金处理违规景象。

  声明：该文观念仅代表作者自己，搜狐号系信息发布途径，搜狐仅供给信息存储空间服务。