本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

  立信会计师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈说的审计定见为：规范的无保留定见。

  本陈说期会计师事务所改变状况：公司本年度会计师事务所由 中证天通会计师事务所（特别一般合伙）改变为立信会计师事务所（特别一般合伙）。

  公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以859,477,310为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.45元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增0股。

  美亚柏科是国内电子数据取证职业龙头企业、公共安全大数据抢先企业、网络空间安全与社会处理范畴国家队。公司是国投智能的控股子公司，国投集团的重要出资企业，国务院国资委为公司实践操控人。2022年公司完结向特定方针发行股票并征集资金事项，公司控股股东国投智能直接持股份额由15.61%提高至21.08%，公司控股股东仍为国投智能，国务院国资委仍为公司实践操控人。

  公司以国投集团和国投智能战略规划为指引，以服务国家数字我国、网络强国战略为己任，致力于成为国投智能数字经济工业布局的重要支撑，打造网络空间安全与社会处理的头部企业，建造国际一流大数据企业。为了完成上述方针，公司拟定了《美亚柏科“十四五”展开规划》，依托多年服务各级公检法司、政府机关及企事业单位的经历，充分发挥人工智能、大数据等中心技能优势，继续稳固柱石赛道深耕展开，活跃培养立异赛道，力求成为全球电子数据取证范畴领航者、公共安全大数据与新式才智城市建造运营范畴领跑者、新网络空间安全范畴抢先者。

  公司的首要服务方针为公检法司、政府机关和企事业单位，帮忙其打击犯罪、完善社会处理及各范畴数字化建造，首要供给公共安全大数据、电子数据取证、新网络空间安全和新式才智城市等相关产品和一站式归纳解决方案。公司事务范围掩盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。面临未来数字经济展开的广阔远景，公司适应职业的展开趋势与商场需求，不断完善商场布局，扩展服务客户规划，力求全面发挥并输出本身的技能及资源优势，做到体量和质量的双提高，完成企业高质量展开，一起也全面参与到数字工业化和工业数字化的战略中，为我国数字经济工业展开赋能。

  美亚柏科的技能与产品展开战略是继续环绕“产品配备化，大数据智能化”拓宽延伸事务，构成一大共性技能基座，四大事务航道，掩盖6大产品类目，40个产品体系，130多个产品系列，公司主营事务图如下图所示。公共安全大数据和电子数据取证是公司的两大柱石事务，在两大柱石事务展开的根底上，公司不断加大研制投入，2021年发布“天地”大数据操作体系（QKOS），打造大数据技能共性基座，使得大数据技能可快速构建、复用，公司大数据研制方法从“项目型”向“产品型”改变。

  在夯实电子数据取证事务根底上，公司活跃拓宽新网络空间安全板块，事务由过后电子数据查询取证延伸到“网络空间安全”事前、事中、过后全赛道，推出“长城方案”和“狼烟方案”，着力大数据安全和网络安全大数据渠道建造，然后跨进千亿级的广阔赛道。新式才智城市板块依托公共安全大数据的抢先优势，依据打击犯罪、国家安全等范畴获得的要点成效，拓宽延伸到社会处理范畴，推进政务大数据渠道建造，构建新式才智城市大脑，完成善政、兴业、惠民。

  在柱石事务范畴，公司经过1+1+1…+1=N的方法展开，在立异赛道范畴，公司经过“天地”大数据操作体系（QKOS）的中心才能，将完成N x N… x N = Nm的倍增增加。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

  为加强公司在江浙沪皖区域的事务布局，促进公司上海基地的事务展开，2022年12月，公司与上海契信电子科技有限公司、上海儆得科技有限公司合资建立上海美亚申安信息科技有限公司。现在已完结了工商注册挂号手续并获得由上海市普陀区商场监督处理局颁布的营业执照，首要信息如下：

  运营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；信息体系集成服务；软件开发；数据处理和存储支撑服务；信息技能咨询服务；核算机及通讯设备租借；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息体系运转保护服务；核算机体系服务；云核算配备技能服务；人工智能通用使用体系；人工智能公共数据渠道；互联网出售（除出售需求答应的产品）；安全技能防备体系规划施工服务；数据处理服务；人工智能公共服务渠道技能咨询服务；互联网数据服务；人工智能使用软件开发；安全咨询服务；智能操控体系集成；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及辅佐设备批发；通讯设备出售；电子产品出售；安防设备出售；信息安全设备出售；智能机器人出售；智能根底制造配备出售；可穿戴智能设备出售；云核算设备出售；物联网设备出售；数字视频监控体系出售；办公用品出售；办公设备出售；家具出售；制冷、空调设备出售；风机、电扇出售；照明用具出售；通讯设备出售。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：修建智能化体系规划；核算机信息体系安全专用产品出售；建造工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准。

  为深耕纪委监委职业商场，支撑公司“十四五”战略规划的落地，2023年2月，公司与南京金鼎嘉崎信息科技有限公司合资建立南京美亚金鼎信息科技有限公司。现在已完结了工商注册挂号手续并获得由南京市雨花台区行政批阅局颁布的营业执照，首要信息如下：

  运营范围：一般项目：信息技能咨询服务；数字技能服务；软件开发；网络设备出售；通讯设备出售；修建装饰资料出售；专业规划服务；消防器材出售；数字视频监控体系出售；安整体系监控服务；云核算设备制造；云核算设备出售；核算机软硬件及辅佐设备零售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  为满意“数字江苏”“数字常熟”建造要求，活跃探索使用大数据、云方案、区块链、人工智能等先进技能，推进政府处理和社会处理方法立异，推进数字工业化与工业数字化，完成政府抉择计划科学化、社会处理精准化、公共服务高效化。公司联合常熟市信息化展开有限公司建立苏州市常信美亚才智城市建造展开有限公司。

  运营范围:电气装置服务；建造工程勘测；建造工程规划；建造工程施工；施工专业作业；住所室内装饰装饰（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）一般项目：大数据服务；互联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支撑服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；核算机体系服务；信息体系集成服务；安整体系监控服务；信息技能咨询服务；科技推广和使用服务；物联网使用服务；物联网设备出售；核算机软硬件及辅佐设备零售；通讯设备出售；核算机软硬件及辅佐设备批发；通讯设备出售；播送影视设备出售；电气设备出售；集成电路规划；规划规划处理；数字内容制造服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；商场营销策划；安全咨询服务；企业处理咨询；商场查询（不含涉外查询）；会议及展览服务；广告制造；广告规划、署理；广告发布；工程处理服务；工程技能服务（规划处理、勘测、规划、监理在外）；第一类医疗器械出售；第二类医疗器械出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  为履行国投集团运营辅导准则，促进公司提质增效、结构调整、 转型晋级。公司于2022年12月注销了全资子公司甘肃美亚陇安信息科技有限公司。

  运营范围：信息安全产品及服务；信息化产品及服务；信息安全类产品及服务；信息体系集成服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；电子出版物批发；电子出版物零售；网吧活动；软件开发；信息技能咨询服务；核算机、软件及辅佐设备批发；通讯及播送电视设备批发(不含卫星地上承受设备)；核算机、软件及辅佐设备零售；通讯设备零售；数字内容服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技能服务业（不含需经答应批阅的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；运营各类产品和技能（国家约束公司运营或制止的产品及技能在外）；核算机及通讯设备租借；经国家暗码处理机构赞同的商用暗码产品的开发、出产（网吧活动仅限分支机构运营)(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可运营)

  为履行国投集团运营辅导准则，促进公司提质增效、结构调整、 转型晋级。公司于2022年1月注销了全资子公司陕西美亚秦安信息科技有限公司。

  运营范围：信息技能咨询服务；信息体系集成服务；互联网信息服务；电子出版物的批发、零售；软件开发；核算机、软件及辅佐设备的批发；通讯及播送电视设备的批发；通讯设备、核算机、软件及辅佐设备的零售；数据处理及存储服务；互联网接入服务；货品与技能的进出口运营（国家约束、制止和须经批阅进出口的货品和技能在外）；核算机及通讯设备的租借；电子产品的开发、出产。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  公司与深圳市前海梧桐并购出资基金处理有限公司一起出资建议建立美亚梧桐网络空间安全及大数据工业并购基金（以下简称“美桐工业并购基金”），到2022年12月31日，美桐大数据基金已投项目7个，包含中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计出资项目总额20,330.00万元，已悉数出款20,330.00万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签定股权转让协议，对应的项目退出款已悉数收到。

  公司于2018年1月29日举行第三届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于公司参与出资美桐贰期工业并购基金的方案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第2次暂时股东大会,审议经过了《关于美桐贰期工业并购基金相关事项改变及相关方参与认购基金暨相关买卖的方案》，赞同公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期工业出资基金”）8,000万元人民币；赞同公司与相关方厦门市百英全美出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）一起对外出资建立柏科晔济出资处理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金处理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济改变为美桐贰期工业出资基金的执职事务合伙人。到2022年12月31日，美桐贰期工业出资基金已出资亚信安全、智业软件、朗坤才智、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、聚集至等12个项目，累计出资项目总额23,855万元。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行第五届董事会第十七次会议，审议经过了《2022年年度陈说全文》及《2022年年度陈说摘要》。

  为使出资者全面了解公司的运营效果和财务状况，公司《2022年年度陈说全文》及《2022年年度陈说摘要》于2023年4月1日在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网（）上发表，敬请广阔出资者留意查阅。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议，决定于2023年4月21日（星期五）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室举行公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行。现将相关事项告诉如下：

  2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年3月30日举行了第五届董事会第十七次会议，审议经过了《关于举行公司2022年年度股东大会的方案》。

  3．会议举行的合法合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2023年4月21日（现场股东大会举行当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2023年4月21日（现场股东大会举行当日）上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  （1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书（见附件2）托付别人到会现场会议；

  （2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选上述表决方法中的一种，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

  （1）到股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。上述公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东；

  8．现场会议举行地址：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。

  上述一切提案现已公司第五届董事会第十七次会议审议经过，详细提案内容及2022年度独立董事述职陈说详见公司于2023年4月1日在我国证监会指定创业板信息发表网站巨潮资讯网发表的相关公告。

  上述提案12、13需经股东大会特别抉择经过，即经到会会议股东（包含股东署理人）所持表决权的2/3以上经过；提案7、8、10、11相关股东逃避表决。

  2.挂号地址：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦公司董事会办公室。

  （1）自然人股东须持自己身份证、股东证券账户卡、持股凭据等处理挂号手续；托付署理人到会会议的，须持署理人身份证、授权托付书（详见附件2）、托付人股东证券账户卡、托付人持股凭据处理挂号手续。

  （2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭据、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付署理人到会会议的，署理人须持署理人身份证、法定代表人出具的授权托付书（详见附件2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭据、法定代表人证明挂号手续。

  （3）异地股东可采纳信函或传真的方法挂号，并请细心填写《2022年年度股东大会参会股东挂号表》（详见附件3）。信函或传线前送达或传线）本次股东大会不承受电线.会议联系方法

  6.网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  本次股东大会向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

  1．一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为“美亚投票”。

  上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

  股东能够将所具有的推举票数在2位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  1．互联网投票体系开端投票的时刻为2023年4月21日（现场股东大会举行当日）上午9：15至下午15：00。

  2．股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3．股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 先生（女士）代表本公司/（自己），到会厦门市美亚柏科信息股份有限公司2022年年度股东大会，代表本公司/（自己）签署此次会议相关文件，并依照下列指示行使表决权，其行使表决权的结果均为本公司/（自己）承当。

  注：请依据授权托付人的自己定见，填写赞同、对立或放弃，并在相应表格顶用表决符号“√”

  表明，三者中只能选其一，挑选一项以上或未挑选的，则视为授权托付人对审议事项投放弃票。

  注：授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付需加盖单位公章。